山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发
出，会议于 2017 年 8 月 30 日以现场与通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华
先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员知晓本
次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了公司《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司 2017
年半年度报告及其摘要》。
2. 审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告》；
表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况报告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
