浙江明牌珠宝股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应市场变化，整合区域市场资源，加快推进直营业务租赁合作模式发展，有效提升销售，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司“合肥明牌珠宝有限公司”（以下简称“新公司”）， 新公司注册资本100万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；新公司经营范围为珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售；钟表及首饰维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：合肥明牌珠宝有限公司2、注册资本：人民币100万元3、注册地址：安徽省合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄综合楼商301
4、经营范围：珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售；钟表及首饰维修服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、出资情况：公司拟以自有资金出资100万元，占新公司注册资本的100%
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响为适应市场变化，整合区域市场资源，加快推进直营业务租赁合作模式发展，有效提升区域市场销售。
（二）存在风险
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会2018年8月20日