北京清新环境技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年6月7日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年6月11日采用现场及通讯相结合方式在公司11层大
会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人（董事刘朝安、
独立董事肖遂宁、张建平、桂松蕾以通讯表决方式出席会议）。
（四）本次董事会会议由董事长王永辉先生召集和主持，部分高级管理人员列席会
议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。
经审核，董事会同意聘任高春山先生为公司副总裁(个人简历见附件)，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年六月十一日
附件：高春山先生简历
高春山先生，出生于1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生，教授级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国石油抚顺石化公司工程管理部
部长、工程总监，大连石化公司总经理助理，中节能资本控股有限公司融资租赁筹备组
负责人，北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，高春山
先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间
无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；没
有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最
近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形；没有受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形。经在最高人民法院网核查，高春山先生不属于“失信被执行人”。
