北京清新环境技术股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会
第九次会议审议决定召开。
（三）会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 7 月 6 日下午 14:00 时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年
7 月 6 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 5 日
下午 15:00 至 2017 年 7 月 6 日下午 15:00 时。
（五）会议的召开方式：
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017 年 6 月 30 日
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：
北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。
二、会议审议事项：
（一）提案名称
议案一：《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》
议案二：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
议案二为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2017 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监
事会第七次会议审议通过、2016 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第八次会议审议通过。具体内容请详见 2017 年 6 月 17 日、2017 年 6 月 20 日公
司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保
的公告》、《关于向大股东增加借款暨关联交易的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记时间：2017 年 7 月 3 日（上午 9:30—11:30 时，下午 13:30-15:30 时）。
2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10
层）。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真《股东参会登记
表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账
户复印件，以便登记确认。信封上请注\"股东大会\"字样并请通过电话方式对所发信函
和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。
（二）其他事项：
1、联系方式
联系电话：010-88146320
传真号码：010-88146320
联 系 人：李其林 王 娟
通讯地址：北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层证券部
邮政编码：100142
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代表议案
一，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 5 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 7 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份
有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需
要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单
位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行
使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 议案名称 的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √
（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只
能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议
案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2017 年 月 日
注：1、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
