北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京清新环境技术股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议
审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见如下：
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司
第四届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及总工
程师、总设计师、总裁助理的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养、管理
经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应
的任职条件；未发现上述人员有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管
理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；未
发现有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的
不得担任高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件
以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法
本次提名、审议聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规
以及本公司章程的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司董事会聘任张根华先生为总裁，聘任安德军先生、
王永辉先生、贾双燕女士为副总裁，聘任蔡晓芳女士为财务总监，聘任程俊峰先
生为总工程师，聘任贾双燕女士为总设计师，聘任李其林先生为总裁助理、董事
会秘书。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
2016 年 8 月 10 日
