北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年10月19日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年10月23日采用现场及传签相结合的方式召开，现
场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场
会议董事5人，传签方式参与表决董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级
管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年第三季度报
告》。
《公司 2015 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公
司 2015 年第三季度报告》正文详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
根据公司拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要，公司拟在开
展烟气脱硫脱硝除尘运营及相关业务的项目所在地设立运行分公司：
1、拟设立分支机构基本情况
1）拟设立分支机构名称：北京清新环境技术股份有限公司（项目所在地名）运行
分公司；
2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格；
3）营业场所：具体地址需在项目所在地签订房屋租赁合同后方能确定；
4）经营范围：烟气脱硫脱硝除尘设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品
综合利用等；脱硫脱硝除尘设备的制造和购销。
5）分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外
从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目
所在地设立分公司，是拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要。
2）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过
后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、为高效、有序、及时的根据公司烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业
务需要完成设立分公司以及分公司工商变更等工作，公司董事会一并授权董事长依照
本决议，根据各项目具体进展情况审批、签署并更新相关文件、办理相关事宜，并定
期向董事会报告分公司设立及变更情况。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2016年12月31日。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一五年十月二十三日
