索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年8月9日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年8月13日下午3点在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。具体内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购部分社会公众股份的预案》以及独立董事意见。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会的通知》。
本次会议审议的《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》需提交股东大会审议。股东大会召开的时间将由董事会择机另行通知并公告，召开时间不晚于9月底。
特此公告。索菲亚家居股份有限公司董事会二零一八年八月十四日