证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-011
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会 第二十 次会议决议
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年4月2日以电话、短信等方式通知，并于2019年4月16日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会2018年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年度财务预算报告》。公司2019年销售收入目标为98,409.89万元；净利润目标为1,924.64万元。上述数据只是公司对2019年经营情况的一种预测，并不代表公司对2019年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
2018年度，经天职国际会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公
司股东的净利润-127,896,759.89元，母公司实现净利润-123,734,152.09元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润267,702,564.68元；本年度期末实际未分配的利润为143,968,412.69元。
由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2019年公司拟推进的工业玻璃项目的筹建、现有窑炉的技改、滁州透镜生产二线改造以及巴基斯坦合资工厂建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2018年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2018年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2018年12月31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2019年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十一）、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（公告号：2019-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2019年4月16日