*ST因美：第七届董事会第一次会议决议公告

贝因美婴童食品股份有限公司
                  第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2018 年 5 月 18 日下午 16 点以通讯表决的方式召开。
     召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事谢宏先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
     1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》；
     董事会同意选举谢宏先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会
相同（2018 年 5 月 18 日-2021 年 5 月 18 日）。
     为保障公司日常工作的顺利开展，在董事会未聘任新任董事会秘书之前，
暂由董事鲍晨女士代行董事会秘书职务。
     特此公告。
                                                  贝因美婴童食品股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一八年五月十八日