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*ST因美:第七届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-19
贝因美婴童食品股份有限公司
                  第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次
会议于 2018 年 5 月 18 日下午 16 点以通讯表决的方式召开。
     召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事谢宏先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9
名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:
     1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》;
     董事会同意选举谢宏先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会
相同(2018 年 5 月 18 日-2021 年 5 月 18 日)。
     为保障公司日常工作的顺利开展,在董事会未聘任新任董事会秘书之前,
暂由董事鲍晨女士代行董事会秘书职务。
     特此公告。
                                                  贝因美婴童食品股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一八年五月十八日

  附件:公告原文
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