贝因美：独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

贝因美婴童食品股份有限公司
   独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
                             独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工
作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议相
关事项发表独立意见如下：
    我们审阅了有关提名邹祝华先生为公司内审部门负责人的有关资料，我们认
为：本次聘任公司内审部门负责人程序符合有关规定；邹祝华先生符合内审部门
负责人的任职资格、任职条件，能够胜任所聘任岗位的任职要求，未发现被中国
证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。我们同意聘任邹祝华先生为公
司内审部门负责人。
                                      独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力
                                                      2017 年 6 月 16 日