唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十八次会议
相关事项的认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会
议于 2018 年 1 月 16 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的
态度,现就第七届董事会第二十八次会议相关事宜发表如下认可意见:
一、《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议
案》
公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称“龙华农牧”)与关
联法人发生的交易,是龙华农牧根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价
原则、公允原则向关联方出租房屋、发生粪污处理业务、采购饲料,属于正常
和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与龙华农牧及非关联股东的利益,
对公司与龙华农牧的独立性没有影响。上述关联交易事项尚需提交公司股东大
会审议。基于上述意见,我们同意《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法
人发生日常关联交易的议案》。
二、《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》
此次湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类
等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供担保事项,能有效解决公司
生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求,担保对象获得
担保贷款后予以封闭使用,仅用于购买公司的饲料、种猪、兽药等商品,有利
于巩固落实公司生猪全产业链布局,促进公司饲料、养殖、肉品等产业协同发
展,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不
存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,上述事项尚需提交公司股
东大会审议。基于上述意见,我们同意《关于湖南大农担保有限公司对外提供
担保的议案》。
三、《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》
此次湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类
等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,能有效解决公司
生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求,有利于巩固落
实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使
用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响;公司决策符
合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情况,上述事项尚需提交公司股东大会审议。基于上述意见,我们同
意《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。
独立董事:江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一八年一月十六日