浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司召开第四届董事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于同意江少勇先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。
二、审议通过《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。
本议案应提交股东大会审议。三、审议通过《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。董事江少勇为关联方，回避表决。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的公告》。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同期披露的相关公告。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会二〇一八年八月十七日