兄弟科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2018年8月7日（星期二）下午14:50B、网络投票时间：2018年8月6日—8月7日通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2018年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninf2o.com.cn）进行网络投票的具体时间：2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长钱志达先生会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为473,033,378股，占公司有表决权股份总数的54.6511%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为472,924,258股，占公司股份总数的54.6384%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共5人，代表有效表决权股份109,120股，占公司股份总数的0.0126％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案1、审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》表决结果：
472,961,718赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9849%；22,760股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；48,900股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意37,960股，占出席会议中小股东所持股份的34.6287％；反对22,760股，占出席会议中小股东所持股份的20.7626％；弃权48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的44.6086％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会2018年8月8日