巨人网络集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告
一、 董事会会议召开情况巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议通知于2018年8月10日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2018年8月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：
1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的议案（二）》。
董事会同意公司以自有资金1亿元认购由中国民生信托有限公司设立的“中国民生信托·至信275号干散货项目集合资金信托计划”。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。
具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的公告（二）》。
三、 备查文件1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会2018年8月14日