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千红制药:第四届监事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-10-25

常州千红生化制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年10月15日以书面及邮件方式发出召开第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2018年10月23日在公司会议室召开。本次监事会会议,应到监事会成员3人,实到监事会成员3名,本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:

1. 审议并通过了《2018年第三季度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。《常州千红生化制药股份有限公司2018年第三季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于 2018年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》。

2. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。《关于会计政策变更的公告》详见10月25日信息披露媒体:《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3. 审议并通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本次继续将剩余闲置募集资金暂时补充流动资金,将最大效率使用募集资金,降低财务费用,维护全体股东的利益,符合公司发展的实际需要,符合公司做强做大的战略要求,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形,监事会同意该事项。表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。《关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见10月25日信息披露媒体:《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告 !

常州千红生化制药股份有限公司监事会

2018年10月25日


  附件:公告原文
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