证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-029
常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第八次会议通知于 2018 年 7 月 26 日通过邮件方式送
达，会议于 2018 年 7 月 31 日在公司总部会议室，通过现场与通讯会
议相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司全体
监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主
持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议
合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见 8 月 1 日指定信
息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
监事会关于本议案的审议意见详见公司于 8 月 1 日在指定媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露
的《第四届监事会第八次会议决议公告》。
独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、 审议并通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
详见 8 月 1 日指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的
议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 8
月 1 日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特别说明：议案 1、议案 2 尚需提交股东大会审议；其中，议案 1
为特别决议事项。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
附件 1
《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效管理考核制度》
修订案
修订前条款 修订后条款
第三条 专职董事、兼任公司经营管理机
第三条 专职董事、兼任公司经营管理 构管理职务的董事、专职监事及高级管
机构管理职务的董事、专职监事及高 理人员（前述人员以下统称“相关管理
级管理人员（前述人员以下统称“相 人员”）的薪酬均应根据公司年度经营计
关管理人员”）的薪酬均应根据公司年 划和分管的工作目标，进行综合考核，
度经营计划和分管的工作目标，进行 根据考核结果及企业当年经营利润完成
综合考核，根据考核结果及企业当年 情况确定薪酬。
经营利润完成情况确定薪酬。 外单位派驻的董事不在公司领取薪
外单位派驻的董事不在公司领取 酬；独立董事根据股东大会批准的独立
薪酬；独立董事根据股东大会批准的 董事工作津贴标准领取工作津贴；在公
独 立 董 事 工 作 津 贴 标 准 领 取 工 作 津 司就职的非专职监事，根据其具体岗位，
贴；在公司就职的非专职监事，根据 按经营管理机构的薪酬与绩效考核相关
其具体岗位，按经营管理机构的薪酬 规定执行，另增加 2500 元/月的非专职
与绩效考核相关规定执行。 监事工作津贴，由监事会进行考核后执
行。
