新联电子：第四届监事会第十四次会议决议公告

南京新联电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月3日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》登载于2019年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》登载于2019年8月17日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审

核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2019年8月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》登载于2019年8月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会2019年8月16日