新联电子：第四届董事会第四次会议决议公告

南京新联电子股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2017 年 5 月 18 日在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2017 年 5 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲
置募集资金进行现金管理额度的议案》。
    《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》登载于 2017 年 5
月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                       南京新联电子股份有限公司董事会
                                               二○一七年五月十八日