南京新联电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间为：2017 年 5 月 17 日—2017 年 5 月 18 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时
间。
2、股权登记日：2017 年 5 月 12 日（星期五）
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计11人，
代表有表决权的股份总数431,092,700股，占公司有表决权的股份总数的51.69%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的429,783,800
股，占公司股份总数的51.53%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股1,308,900
股，占公司股份总数的0.16%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股
份总数为17,112,700股，占公司股份总数的2.05%。中小投资者指以下股东以外
的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意431,088,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意17,108,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.9766%；反对4,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏金禾律师事务所指派律师顾晓春、马叶飞出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为： 公司2016年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程
序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2017 年 5 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一七年五月十八日
