江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2017年12月4日以书面方式发出通知，并于2017年12月8日以现场加通
讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事长周福海、董事浦
俭英因工作原因以通讯表决方式参加。董事长周福海因工作原因不能主持本次会
议，经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事朱和平先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<重大投资与财务决策制度>的议案》。
本议案需股东大会审议批准。
修订后的《重大投资与财务决策制度》详见同日巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详
见同日巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》。
公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资
金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司
亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超
过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财
产品。现基于股东利益最大化原则，为进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司调整使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的方案，由投资于商业银行保本型理财产品调整为
投资于商业银行或非银行金融机构保本型理财产品。调整后，公司及全资子公司
亚通科技使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管
理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该13亿元额度由公司及全资
子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13
亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由
公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
本议案需股东大会审议批准。
独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太
轻合金科技股份有限公司调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案的核
查意见》，详见同日巨潮资讯网。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的公告》（公告编
号：2017-070）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2017年第三次临时股东大会。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）详
见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2017年12月9日
