河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司办公楼会议室以现
场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于 2017 年 10 月 13 日以专人递送、
传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主
持，会议应出席监事 3 名，3 名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为 3
票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议经审议通过如下决议：
1、《关于公司<2017 年第三季度报告全文及其正文>的议案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对董事会编制的《2017 年第三季度报告全文及其正文》进行审核后，
一致认为：《2017 年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议议程符合法律、
法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、《关于年产 100 万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据行业发展趋势，结合市场需求，决定新建年产 100 万只耐热钢涡
轮增压器壳体铸件项目。该项目建设经过充分论证，建设资金安排合理，建设周
期科学。该项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸
件生产工艺装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的
影响力。因此，公司监事会同意建设该项目。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2017 年 10 月 24 日
