河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日下午 4:30 在公司办公楼会议室以现场表
决方式召开。召开本次董事会的通知已于 2017 年 8 月 25 日以专人递送、传真、
电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。经半数以上
董事推选孙耀志主持本次会议，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次
会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
选举孙耀志担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满止；选举孙耀忠担任公司第六届董事会副董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
选举孙耀志、孙耀忠、魏安力三人为战略委员会委员，其中孙耀志为主任委
员；选举魏安力、张道庆、孙耀忠为提名委员会委员，其中魏安力为主任委员；
选举张道庆、张复生、梁中华为薪酬与考核委员会委员，其中张道庆为主任委员；
选举张复生、张道庆、孙锋为审计委员会委员，其中张复生为主任委员。上述第
六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据董事长提名，聘任孙耀忠担任公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满止。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司总经理提名，聘任梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞
金、万国敏、席国钦、谢国楼为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司总经理提名，聘任孙定文为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满止。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司董事长提名，聘任谢国楼为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满止。谢国楼已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢国楼通
讯方式如下：
联系电话：0377-69662536
传真：0537-69662536
电子邮箱：dmb@xixia-waterpump.com
通讯地址：河南省西峡县工业大道 299 号
经公司董事长提名，聘任刘志恒为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。刘志恒已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。刘志恒
通讯方式如下：
联系电话：0377-69723888
传真：0377-69722888
电子邮箱：dmb@xixia-waterpump.com
通讯地址：河南省西峡县工业大道 299 号
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司审计委员会提名，聘任南照庆担任公司内部审计部负责人，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见
2017 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
孙耀忠、梁中华简历详见 2017 年 8 月 16 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》。孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、万国敏、席国钦、谢国楼、
刘志恒、南照庆简历见附件。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2017 年 9 月 6 日
附件
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历
孙定文先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，现任本公司财务总监、副总经理。自1989年8月至1999年3月在河南省
西峡县审计局工作；自1999年4月至2002年9月任宛西制药副总经理。自2002年10
月至今任本公司副总经理、财务总监。
孙定文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。孙定文先生持有公司股份1,275,000股，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孙定文先生不属于“失信被执行人”。
冯长虹先生，出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
中共党员、高级工程师，现任本公司副总经理。1992年8月至2000年12月在西峡
汽车水泵厂工作，历任技术员、科长；2001年1月至今在本公司工作，任采购部
长等职。自2002年9月至今任本公司副总经理，主抓科研技术工作。
冯长虹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。冯长虹先生持有公司股份1,185,000股，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。经在最高人民法院网查询，冯长虹先生不属于“失信被执行人”。
唐国忠先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员，现任本公司副总经理。自1985年4月至1994年9月任河南省西峡县食品
罐头厂财务科长；自1994年10月至1996年9月任河南省西峡县红柱石矿副矿长；
自1997年10月至2002年12月任河南省西峡县果酒厂副厂长。2003年1月至今任本
公司副总经理。
唐国忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。唐国忠先生持有公司股份1,185,000股，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。经在最高人民法院网查询，唐国忠先生不属于“失信被执行人”。
焦雷先生，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员，现任本公司副总经理。1990年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工
作，历任技术科副科长、车间主任；自2001年1月至今在本公司工作，历任长春
办事处主任、东北区销售经理。自2007年7月至今任本公司副总经理。
焦雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况。焦雷先生持有公司股份1,200,000股，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。经在最高人民法院网查询，焦雷先生不属于“失信被执行人”。
王瑞金先生，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、
工程师，现任本公司副总经理。自1988年9月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，
历任统计员、采购员、技术科科长；自2001年1月至今在本公司工作，历任质检
科科长、车间主任、质控部部长。自2004年9月至今任公司副总经理。
王瑞金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。王瑞金先生持有公司股份1,215,000股，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王瑞金先生不属于“失信被执行人”。
万国敏先生，出生于1964年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员。自1982年12月至1984年7月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984
年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理
办公室主任、质控部部长；2001年1月至2004年10月任采购部部长；2004年11月
至2011年7月任质控部部长、精益生产办主任。2005年9月至2011年5月兼任本公
司职工代表监事。2011年8月至2014年8月任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业
部总经理。2014年9月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业
部总经理。2016年4月至今任本公司副总经理。
万国敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。万国敏先生持有公司股份240,000股，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。经在最高人民法院网查询，万国敏先生不属于“失信被执行人”。
席国钦先生，出生于1971年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历,1991年进入西峡汽车水泵厂工作，历任工人、班长、销售员、生产调
度员；2003年任总装车间副主任，其中2003年—2004年全脱产到长春汽车高等专
科学校学习；2004年6月，任总装车间主任；2007年10月，任河南飞龙（芜湖）
汽车零部件有限公司总经理；2009年5月至2011年2月任河南省西峡汽车水泵股份
有限公司总经理助理。2011年2月至今任本公司副总经理。
席国钦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。席国钦先生持有公司股份199,500股，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。经在最高人民法院网查询，席国钦先生不属于“失信被执行人”。
谢国楼先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，2003年1月
进公司财务部工作，后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月兼任董事
会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表。2011年4月取
得董事会秘书资格证书。2016年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。
谢国楼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。谢国楼先生未直接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，谢国楼先生不属于“失信被执行人”。
刘志恒先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，中共党员。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，
历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综
合管理办公室主任、董事会办公室主任，2016年9月取得董事会秘书资格证书，
2016年10月至今任公司证券事务代表。
刘志恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。刘志恒先生未直接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，刘志恒先生不属于“失信被执行人”。
南照庆先生，男，出生于 1955 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，中共党员，会计师。现任公司审计部部长。1976 年 8 月进入西峡县柴
油机厂财务科工作，1984 年至 1998 年任西峡汽车水泵厂财务科科长，1999 年至
2001 年任西峡县汽车水泵厂企业管理办公室副主任，2002 年至 2010 年任公司财
务部部长，2011 年至今任公司审计部部长。
南照庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。南照庆先生持有公司股份120,000股，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。经在最高人民法院网查询，南照庆先生不属于“失信被执行人”。
