林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2017 年 7 月 24 日上午 09:00 在公司九楼会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 7 月 14 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易
的议案》。
同意公司放弃参股公司辽宁通用重型机械股份有限公司增资优
先认缴权，放弃此次增资优先认缴权主要是综合考虑了公司自身情况
和辽宁通用重型机械股份有限公司的经营现状而做出的决策，符合公
司的整体发展战略。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于放弃参股公
司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-0059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
鉴于本议案相关内容涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、
郭钏回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司变更融资方式的议案》。
根据证监会的相关规定，公司终止了原计划通过天津股权交易所
备案，由中洲财富资本管理有限公司承销发行不超过五亿元私募债券
的相关业务，截止本公告日，公司实际已发行 10,305 万元。
为保证公司的相关项目的有序推进，同意公司通过无锡金融资产
交易中心备案，由钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司承销发行
不超过肆亿元私募债券业务，其中：贰亿元人民币的私募债券业务的
期限为不超过 12 个月，贰亿元人民币的私募债券业务的期限为不超
过 24 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。
为满足子公司林州重机矿建工程有限公司和林州琅赛科技有限
公司的业务发展需求，同意公司为其在林州市农村信用合作联社的融
资业务提供担保，担保金额为各申请不超过 3,000 万元人民币，期限
一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于公司为子公
司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-0060）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
