林州重机集团股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司辽
宁通用重型机械股份有限公司（以下简称“辽宁通用”）因符合辽宁
省产业（创业）投资引导基金管理中心扶持的科技创新项目，辽宁省
产业（创业）投资引导基金管理中心拟以人民币 1,000 万元出资辽宁
通用。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司对此次辽宁通用
增资享有在同等条件和价格下的优先认缴权。2017 年 7 月 24 日，公
司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先
认缴权暨关联交易的议案》，同意放弃公司享有的本次辽宁通用增资
优先认缴权。截至本公告日，辽宁通用的注册资本为 20,000 万元，
公司持有其 49%的股权。此次增资完成后，辽宁通用的注册资本将增
加至 21,000 万元，公司持有辽宁通用的股权比例将由 49%变更为
46.67%。
因公司董事郭钏先生担任辽宁通用副董事长职务，所以本次公司
放弃辽宁通用增资的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则的相关规定，
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1.公司名称：辽宁通用重型机械股份有限公司
2.住 所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
3.法定代表人：包宏
4.注册资本：人民币贰亿元整
5.成立日期：2011 年 7 月 14 日
6.营业期限：2011 年 7 月 14 日至 2041 年 7 月 14 日
7.经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设
备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营
进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：元
序号 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
1 资产 383,677,531.44 384,295,929.97
2 负债 177,231,486.02 175,866,580.58
3 所有者权益 206,446,045.42 208,429,349.39
4 营业收入 140,649,234.30 722,358,073.85
5 净利润 1,464,758.35 1,983,303.97
注：上述数据未经审计。
三、增资的基本情况
辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心为加快实施创新驱动
发展战略，推动地区产业转型升级和企业技术创新发展，拟以股权投
资方式予以支持，出资人民币 1,000 万元入股辽宁通用（其中，人民
币 1,000 万元计入注册资本，余额人民币 0 元计入资本公积）。
四、董事会审议放弃增资优先认缴权事项的表决情况
公司本次放弃辽宁通用增资优先认缴权的事项已经公司第四届
董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，参与该项议案表决
的董事有 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、对公司的影响
本次增资完成后，辽宁通用的注册资本由 20,000 万元增加至
21,000 万元，公司持有辽宁通用的股权比例由 49%降至 46.67%，辽
宁通用仍为公司的参股公司。
辽宁通用此次增资，有利于提升其盈利能力，有效的改善公司的
财务状况，增强了辽宁通用的市场竞争力。公司放弃此次辽宁通用增
资优先认缴权主要是综合考虑了公司自身情况和辽宁通用的经营现
状而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先
认缴权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营
成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
六、独立董事关于放弃优先认缴权的独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为：公司放弃此次辽宁通用增资优先认缴权未违
反相关法律法规的规定，公司放弃优先认缴权的原因具备合理性，因
此，我们同意将《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议
案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司放弃此次辽宁通用增资优先认缴权主要
是综合考虑了公司自身情况和辽宁通用的经营现状而做出的决策，符
合公司持续发展的方向和长远利益。公司在本次辽宁通用增资中放弃
行使优先认缴权，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务
和持续经营能力构成重大影响。公司在审议该关联交易事项时，关联
董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，
因此我们同意公司放弃对此次辽宁通用增资优先认缴权。
七、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
四次会议相关事项的事前认可意见。
林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
