林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2017 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司九楼会议室以现场表
决的方式召开。
本次会议的通知已于 2017 年 5 月 26 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实参加监事
三人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机
集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资
产管理有限公司股权的议案》。
经审议，监事会认为：同意将公司持有的天津锦绣圆融文化旅游
资产管理有限公司 25%的股权转让给上海柳宿投资中心（有限合伙）。
转让完成后，公司将不再持有天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公
司的任何股权。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于
转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司股权的公
告》（公告编号：2017-0048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提请股东大会批准郭浩先生免于以要约收
购方式增持股份的议案》。
该议案尚需提请股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司
2017 年度日常关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：同意公司与参股公司西安重装澄合煤矿机
械有限公司 2017 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司登载于
指定信息披露媒体的《关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司
2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-0049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于预计与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017
年度日常关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：同意公司与合营公司鄂尔多斯市西北电缆
有限公司 2017 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司登载于指
定信息披露媒体的《关于预计与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-0050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：同意为全资子公司林州重机矿建工程有限
公司和林州重机林钢钢铁有限公司在银行及相关融资机构的融资业
务提供担保，担保金额为各提供不超过 50,000 万元人民币，期限三
年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：同意全资子公司林州重机矿建工程有限公
司以售后回租的方式向中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司申请不超
过 10,000 万元的融资业务，期限三年，并由公司及实际控制人夫妇
为全资子公司林州重机矿建工程有限公司在上述融资租赁业务提供
无限连带责任保证担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一七年六月七日
