林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2017 年 6 月 6 日上午 8:00 在公司九楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2017 年 5 月 26 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资
产管理有限公司股权的议案》。
为加快公司战略转型步伐，优化公司对外投资业务。同意将公司
持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司 25%的股权转让给上
海柳宿投资中心（有限合伙）。转让完成后，公司将不再持有天津锦
绣圆融文化旅游资产管理有限公司的任何股权。具体内容详见公司登
载于指定信息披露媒体的《关于转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅
游资产管理有限公司股权的公告》（公告编号：2017-0048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提请股东大会批准郭浩先生免于以要约收
购方式增持股份的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
鉴于本议案相关内容涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、
郭钏回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司
2017 年度日常关联交易的议案》。
同意公司与参股公司西安重装澄合煤矿机械有限公司 2017 年度
日常关联交易预计。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的
《关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2017 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2017-0049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于预计与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017
年度日常关联交易的议案》。
同意公司与合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017 年度日
常关联交易预计。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关
于预计与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2017-0050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
为满足全资子公司林州重机矿建工程有限公司和林州重机林钢
钢铁有限公司日常生产经营需要，同意为其在银行及相关融资机构的
融资业务提供担保，担保金额为各提供不超过 50,000 万元人民币，
期限三年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于公司
为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-0051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
同意全资子公司林州重机矿建工程有限公司以售后回租的方式
向中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司申请不超过 10,000 万元的融
资业务，期限三年，其中，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司作为
出租人，林州重机矿建工程有限公司作为承租人，公司及实际控制人
作为担保方，并由公司及实际控制人夫妇为全资子公司林州重机矿建
工程有限公司在上述融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。
鉴于本议案相关内容涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、
郭钏回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
