林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十九次会议于 2017 年 2 月 7 日下午 15:30 在公司一楼会议室以
现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 1 月 26 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、全体董事和部分高级管理人员列席了会
议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中
华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保
展期的议案》。
同意公司继续为客户山西梅园华盛能源开发有限公司在融资租
赁业务项下的债权提供担保展期。独立董事和保荐机构就该事项均发
表了同意意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州
重机集团股份有限公司关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担
保展期的公告》（公告编号：2017－0009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于授权董事长全权办理银行续授信业务的议
案》。
同意授权董事长代表董事会，签署公司在银行等融资机构续授信
业务时的相关材料，并全权办理相关手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。
同意全资子公司林州重机矿建工程有限公司向弘森（天津）资产
管理有限公司申请不超过 30000 万元的融资业务，期限一年，并由公
司为该笔融资提供保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月八日
