金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的
相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明
和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市
规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的
独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截
止2017年12月31日对外担保情况和关联方资金占用情况进行了认真的检查和落
实，先发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司除了对控股子公司提供担保外，公司不存在其他对外担
保事项。
二、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：董事会拟定的《2017年度利润分配预案》符合公司章程
中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续
健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、
执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。公
司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。
四、关于公司《2018年度董事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程
序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
五、关于公司开展票据池业务的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据
池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及合并报表范围内的子公
司与银行开展总额不超过人民币4亿元的票据池业务。即用于与所有合作银行开
展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币4亿元。上述额度
可滚动使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独
立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
2018年3月29日
