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天顺风能:第三届监事会2019年第二次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-10

天顺风能(苏州)股份有限公司第三届监事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届监事会2019年第二次临时会议。会议以通讯表决方式召开,由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2019年4月1日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

经全体监事认真核查认为:公司2019年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易遵循公允市价的原则定价,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2019年度与关联方开展国内外海洋运输及货运代理等业务,预计交易总金额不超过人民币7,500万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司监事会2019年4月10日


  附件:公告原文
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