证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议
金财互联控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事 夏维剑
本人夏维剑作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事
制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度
履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会，本人出席会议情况如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议
12 2 10 0 0 否
2、报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，本人全部现场出席。
二、对公司现场调查的情况
本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的经营状况、管理及股权收购等重
大事项进展情况等进行检查，通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司其他董事、
董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情
况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况。从本人专业
领域出发提出相关建议，为董事会的科学决策提供参考：在公司热处理资产及业务
划转过程中涉及的缴税政策，本人积极寻找相关法律依据，与相关高级管理人员保
持良好的沟通；在审议关联租赁事项时，本人查阅了周边租赁价格的比对情况；在
审议对外捐赠事项时，本人听取了方欣科技管理层关于捐赠必要性和对公司影响的
阐述，并提示相关注意事项。
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三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人自担任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员以来，查阅了公
司《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，了解了公司对高级管理人员的薪酬
政策和考核标准，持续关心公司的薪酬与考核制度执行情况；担任公司第四届董事
会提名委员会委员以来，参与了公司高级管理人员的资格审查、提名和推荐，并形
成意见供董事会审议决策。
四、发表独立意见情况
本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
积极的作用。本人发表独立意见如下：
时间 事项 意见类型
1、公司聘任高级管理人员
2017 年 1 月 18 日 同意
2、公司拟参与设立并购基金
1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当
期对外担保情况
2、2016 年度现金分红利润分配预案
3、2016 年度募集资金（非公开发行）存放与使用情况
4、前次募集资金使用情况
5、2016 年度内部控制自我评价报告
2017 年 3 月 14 日 同意
6、公司 2017 年度预计日常关联交易
7、公司续聘 2017 年度审计机构
8、公司 2016 年度高级管理人员薪酬考核
9、第四届董事会独立董事津贴
10、公司拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、
业务、资质、合同等
2017 年 3 月 16 日 1、变更公司名称、证券简称及经营范围 同意
1、使用募集资金置换先期投入
2017 年 4 月 24 日 2、公司拟投资设立互联网小额贷款公司 同意
3、方欣科技使用募集资金投资全资子公司
1、全资子公司租赁物业暨关联交易
2017 年 8 月 1 日 同意
2、公司以募集资金向全资子公司增资
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1、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况
2、会计政策变更
2017 年 8 月 15 日 同意
3、募集资金 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况
4、公司聘任高级管理人员
1、公司以自筹资金向全资子公司增资
2017 年 9 月 8 日 2、公司向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资 同意
3、公司以募集资金向全资子公司增资
1、公司与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外
捐赠协议
2017 年 9 月 20 日 同意
2、公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额
补足义务
1、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立
2017 年 12 月 13 日 同意
意见
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件
资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表
决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意
见，积极有效地履行独立董事的职责。
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六、其他事项
任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所
或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
夏维剑 电子邮箱：xlaw@163.com
以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。
2018 年，本人将继续秉承忠实、诚信、勤勉、谨慎的工作态度和原则，按照相
关法律法规和《公司独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充
分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的专业建议，为董事会的决
策提供参考意见。同时将加强与其他董事、监事及经营层的沟通，规范公司内控管
理，积极维护全体股东特别是中小投资者的合法权益不受损害。
独立董事：夏维剑
2018 年 4 月 23 日
