光正集团股份有限公司2018年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年12月28日（星期五）下午14:00；
网络投票时间为：2018年12月27日至2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00；
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长周永麟；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份132,100,918股，占上市公司总股份的26.2452％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132,094,518股，占上市公司总股份的26.2439％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,932,210股，占上市公司总股份的0.5826％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,925,810股，占上市公司总股份的0.5813％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
光正集团股份有限公司会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》；
总表决情况：
同意132,097,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8806％；
反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1194％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
审议该事项时关联股东林春光已回避表决。
总表决情况：
同意132,097,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8806％；
反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1194％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一八年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
光正集团股份有限公司会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司2018年度第六次临时股东大会决议》；2、天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一八年第六次股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日