株洲天桥起重机股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年8月9日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年8月2日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《2019年上半年总经理工作报告》
以 11 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
2、《2019年半年度报告及其摘要》
以 11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。
3、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 11票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2019年8月10日