证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-025
深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十六次会议通知于2019年4月19日以电话、电子邮件等方式发
出，会议于2019年4月23日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中
二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议
由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2019 年第一季度报告》
公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月24日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》内容详
见2019年4月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
