恺英网络股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,我们作为恺 英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对公司第三 届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 1、本次增补独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的相关规定。 2、经审阅独立董事候选人任佳先生的个人履历及相关资料后认为,本次提 名的独立董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资 格和独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况, 不 是失信被执行人。 3、因此,我们同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事: 田文凯、李立伟、叶建芳 2018 年 5 月 11 日
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公告日期:2018-05-12 |
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