恺英网络股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年9月28日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了
《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-143）。
2、召开时间：2017年10月13日（星期五）下午14:00
3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计17名，其所持有表决权的
股份总数为628,057,036股，占公司有表决权总股份（1,435,011,756股）的43.7667%。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为
626,877,636股，占公司有表决权总股份的43.6845%；参加网络投票的股东为8人，其
所持有表决权的股份总数为1,179,400股，占公司有表决权总股份的0.0822%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，
其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
2、《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
4、《关于修订<未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，同意2,495,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果
合法、有效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董 事 会
二零一七年十月十三日
