恺英网络股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并
于 2017 年 9 月 27 日上午 10：30 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3
号 4 楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成
了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止实施
2017 年限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及
其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全
部自筹。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象自有资金有限，通过融资途径
获得资金的成本较高，且实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，公司
认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后
公司决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划，与之配套的《2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见刊登于 2017 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实
施 2017 年限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册
资本的议案》
公司实施了 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2017
年 9 月 27 日进行除权除息，公司总股本由 717,505,878 股增加至 1,435,011,756
股，注册资本增加至人民币 1,435,011,756 元。
具体内容详见刊登于 2017 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本及修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行
修订。具体修订内容如下：
章程原内容 修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
717,505,878 元 1,435,011,756 元
第十九条：公司股份总数为 717,505,878 第十九条：公司股份总数为
股，均为普通股。 1,435,011,756 股，均为普通股。
第一百六十一条（3）：公司无重大投资 第一百六十一条（3）：公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集 计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。重大投资计划或重大 资金项目除外）。重大投资计划或重大
现金支出是指：公司未来十二个月内拟 现金支出是指：公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或者购买设备的累 对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司最近一期经审 计支出达到或者超过公司最近一期经审
计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人 计总资产的 50%，且超过 5,000 万元人
民币。公司股东大会对利润分配方案作 民币。公司股东大会对利润分配方案作
出决议后，公司董事会须在股东大会召 出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。 发事项。
除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
新修订的《公司章程》请详见刊登于 2017 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<未来
三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，并结合公司实际经营发
展情况，公司修订了《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》。新修订的
《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》请详见刊登于 2017 年 9 月 28
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《修订<风险投资
管理制度>的议案》
新修订的《风险投资管理制度》请详见刊登于 2017 年 9 月 28 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 27 日
