旷达科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2019年8月12日以邮件及其他通讯等方式发出，于2019年8月23日以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》。
《公司2019年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表相关意见：经核查，公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2019年
8月26日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表相关意见：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。具体内容见2019年8月26日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-042）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司2019年半年度报告及摘要；
4、公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
5、独立董事对第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2019年8月26日