湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的Dakang （HK）International Trading Co.,Limited的融资贷款需求提供担保，新增担保额度5亿美元。本议案还需提交股东大会审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的公告》（公告编号：
2018-078）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第七次临时股东大会，现场会议定于2018年10月9日（星期二）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于为全资子公司Dakang （HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会2018年9月22日