北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表池洁女士提交的书面辞职报告。池洁女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会聘任王蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。王蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。王蕾女士简历详见附件。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年1月7日
附件：
简历王蕾，女，1991年出生，硕士学历，2014年8月加入公司，2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。
截至本公告日，王蕾女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。