搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日在公司
会议室举行了第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”），会议通知于
2017 年 11 月 18 日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结
合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖
岗岩 4 人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 3 人以通讯方式参会并
进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董
事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：
一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建
设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，同意公司使用部分暂
时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，单个理
财产品购买期限不超过 1 年。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-088：关于使用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构
就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于投资设
立全资子公司苏州麻漾湖实业有限公司的议案》。
同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司苏州麻漾湖
实业有限公司，作为公司华东区域总部项目的建设主体。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-089：关于投资
设立全资子公司的公告》。
三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于投资设
立全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司的议案》。
同意公司使用自有资金人民币 3,150 万元投资设立全资子公司南昌市汇港供
应链管理有限公司，作为公司东南区域总部项目的建设主体。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-089：关于投资
设立全资子公司的公告》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 25 日
