搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017 年 7 月 26 日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司(以下简称“品牌管理公
司”或“甲方”)与仙宜岱股份有限公司(以下简称“仙宜岱”或“乙方”)签署
了《仙宜岱股份有限公司股票发行认购协议》(以下简称“本协议”或“认购协
议”)。仙宜岱拟向投资者发行不超过 2,480,000 股的人民币普通股(以下简称“本
次股票发行”或“本次发行”),品牌管理公司拟以自有资金人民币 1,500 万元认
购仙宜岱本次发行 2,480,000 股股票。本次认购完成后,品牌管理公司将持有仙
宜岱 2.3737%的股份。
2、2017 年 7 月 26 日,品牌管理公司作出股东决定,同意《关于认购仙宜
岱股份有限公司发行股票的议案》,品牌管理公司以自有资金人民币 1,500 万元
认购仙宜岱拟发行的 2,480,000 股股票。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、 公司名称:仙宜岱股份有限公司
2、 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3、 法定代表人:颜宏钟
4、 成立日期:1999 年 05 月 24 日
5、 注册资本:10,200 万人民币
6、 注册地址:普宁市军埠镇山家工业区
7、 经营范围:纺织品、服装制造、批发、零售;网上销售服装;销售食品;
纺织技术开发;纺织产品的设计及研发;参与实业投资;货物进出口。
8、 主营业务:
仙宜岱是一家集品牌策划、销售服务、研发设计、生产制造为一体的高科技
内衣企业,旗下共有“仙宜岱”、“仙子宜岱”、“Spakeys十八己”三大品牌体系,先
后荣获“2016年度中国内衣行业新商业优秀品牌奖”、“2016年度中国内衣行业十
大内衣品牌”等称号。
仙宜岱一直致力于科技研发和产品创新,产品针对舒适性、时尚性、美型塑
身、保健调理等进行研发设计,综合考虑东方女性人体特点以及对新型材料的创
造性应用,拥有“揭阳市功能型内衣工程技术研究开发中心”,先后获得5项发明
专利以及32项实用新型专利,是“国家高新技术企业”。
9、 仙宜岱于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易(证
券代码:430445),是创新层公司。截至 2017 年 6 月 30 日,仙宜岱前十大股东
如下:
序号 股东姓名/名称 持股数(股) 持股比例
1 颜宏钟 30,192,000 29.6000%
2 张映庄 23,192,000 22.7373%
3 马嘉霖 17,760,000 17.4118%
4 刘信平 7,000,000 6.8627%
5 颜泽坤 4,380,000 4.2941%
6 颜河长 4,367,000 4.2814%
7 黄芝茵 4,290,000 4.2059%
8 储丽丽 3,000,000 2.9412%
9 陈琼玲 2,938,000 2.8804%
10 郑素华 1,986,000 1.9471%
其他股东 2,895,000 2.8382%
合计 102,000,000 100%
10、 主要财务指标(经审计):
单位:万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 44,041.2672 40,626.1220
负债总额 13,246.6686 13,252.9862
净资产 30,794.5985 27,373.1358
项目 2016 年度 2015 年度
营业收入 26,936.9632 25,095.5247
净利润 3,421.4627 2,803.3810
三、对外投资协议的主要内容
1、合同主体及签订时间
甲方(认购人):东莞市搜于特品牌管理有限公司
乙方(发行人):仙宜岱股份有限公司
签订时间:2017 年 7 月 26 日
2、认购方式及支付方式
认购方式:甲方以现金方式认购;
支付方式:甲方在股份认购协议生效后,按照乙方股票发行认购公告规定的
缴款日期、缴款方式按时足额缴纳认购款。
3、合同生效条件及生效时间
本协议经甲乙双方签字盖章后成立,经乙方董事会和股东大会审议通过本次
股票发行方案后生效。
4、合同附带的任何保留条款、前置条件
本次股票发行的认购协议未设定保留条款、前置条件。
5、自愿限售安排
甲方本次认购的乙方新发行股份除相关法律、行政法规及其他规范性文件的
相关规定以外无限售约定,完成股份登记后可转让流通。
6、估值调整条款
本次股票发行的认购协议无估值调整条款。
7、违约责任相关条款
(1)本协议生效后,协议各方应严格遵守。
(2)除本协议另有约定外,任何一方未能履行其在本协议项下之任何义务、
或未能遵守其在本协议中所作之承诺,或其所作的声明或保证的内容存在虚假、
错误、重大遗漏或者误导等情形,该方即被视为违约。守约方有权要求违约方继
续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的损失。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
公司根据时尚生活产业转型升级的发展趋势,为公司未来开辟广阔的发展空
间,公司确立了未来发展的战略规划目标,将充分利用公司在时尚生活产业深耕
多年所的资源积累和投资布局,大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展,
为时尚生活产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务,将公司打造成为具
备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。
仙宜岱是一家集品牌策划、销售服务、设计研发、生产制造为一体的科技内
衣企业公司,一直着力于科研开发和产品创新,多项产品获得国家发明专利,是
“国家高新技术企业”。公司将互联网带来的新思维和新方法融入日常的运营管
理中,采用现代化供应链管理和物流调配体系,对采购、生产、仓储等实施精细
化管理,构建高效率、高产值的现代化运营管理架构;通过对市场反馈、用户体
验大数据进行深入分析,创新产品设计和功能性研发,不断孕育出引领时尚潮流、
有助女性健康、深受消费者喜爱的高品质内衣产品;建造涵盖创意设计、信息技
术、市场营销、供应链管理等各领域的专业人才梯队,将传统制造型企业升级改
造成为现代化综合创新型企业。标的企业核心竞争优势突出,具有很强的创造力
和生命力。
本次对外投资符合公司的战略发展规划,将进一步拓展公司在内衣领域的业
务,有利于促进公司完善产业布局,培育公司新的利润增长点。
2、存在的风险及对公司的影响
(1)本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要,但由于仙宜岱是全
国中小企业股份转让系统挂牌企业,其股票价格可能因多种原因发生波动,除股
票投资的共有风险外,还可能存在业务收入波动、股权相对集中的流动性风险、
挂牌公司信息披露要求和标准低于上市公司的信息风险等,由此可能对本公司的
财务状况及经营业绩造成一定影响。
(2)认购协议已由品牌管理公司和仙宜岱双方签署成立,但尚需仙宜岱董
事会和股东大会审议通过本次股票发行方案后生效,具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律法规规定,及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
《仙宜岱股份有限公司股票发行认购协议》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日