科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月9日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年1月9日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长万健敏女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有效表决权的股份63,041,630股，占公司有表决权股份总数的33.3554%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数为35,911,700股，占公司有表决权股份总数的19.0009%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份数为27,129,930股，占公司有表决权股份总数的14.3545%。
（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）10人，代表股份数93,500股，占公司有表决权股份总数的0.0495%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。
表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8544%；反对票为91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1456%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182%；反对91,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.1818%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8544%；反对票为90,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票为900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182%；反对90,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.2193%；弃权900股，占出席
会议中小股东所持股份的0.9626%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京海润天睿律师事务所指派余春江律师、何东旭律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会二〇一九年一月九日