科林环保装备股份有限公司第四届董事会第十一 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年9月25日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2018年9月28日下午2:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于终止滨州昌辉100MWp分布式光伏项目的议案》。
公司与滨州昌辉新能源有限公司（以下简称“昌辉新能源”）、邵翠杰、于文娟（以下合称“股东方”）及南京宝连宸机电科技有限公司（以下简称“宝连宸机电”）于2017年7月签署了《滨州昌辉100MWp分布式光伏项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，项目规划总装机容量100MWp，由公司、昌辉新能源、股东方及宝连宸机电四方共同推进当期30MW发电项目（以下简称“滨州昌辉光伏项目”）前期的筹建、投资、建设和运营。《合作协议》总投资约为70,000万元，当期30MW金额为21,000万元。项目采用滚动开发模式，当期开发规模为30MW，后续单次开发规模需为20MW以上。上述事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2017年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司与股东方原有意在光伏电站的开发、建设等领域开展合作，现因国家
531政策调整和项目自身的缺陷，导致本项目的投资收益率达不到公司预期且存在建设风险。经审慎研究并与股东方友好协商，公司拟与股东方签署《<滨州昌辉100MWp分布式光伏项目之合作协议>之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）及签署与该项目相关的一系列合同和协议的解除协议，各方拟终止滨州昌辉光伏项目的建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-057《关于终止滨州昌辉100MWp分布式光伏项目的公告》）
三、备查文件第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会二〇一八年九月二十八日