科林环保装备股份有限公司
关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知
的公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日在《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2017 年度股
东大会的通知》(公告编号:2018-027),公司将于 2018 年 5 月 21 日召开 2017
年度股东大会。
2018 年 5 月 3 日,公司接到控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简
称“东诚瑞业”)提出的书面提议,提议公司在 2018 年 5 月 21 日召开的 2017
年度股东大会中增加《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议
案》的临时提案。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司董事会核查认为:截至 2018 年 5 月 3 日, 东诚瑞业直接持有本公司
35,910,000 股,占本公司总股本的 19.00%。董事会认为:该提案人的身份符合
有关规定,提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定,同意将上述提案提交公司 2017 年度股东大会审
议。
2018 年 5 月 3 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述临时提案,
具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的公告》等相关公告。
除增加上述临时提案外,公司 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司 2017 年度股东大会的具
体事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的
议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、召开时间
现场会议召开时间:2018 年 5 月 21 日(星期一)14:30。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 20 日
15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018 年 5
月 21 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、本次股东大会股权登记日:2018 年 5 月 14 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)或其代理人。
于股权登记日 2018 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、会议地点:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 3 楼
会议厅。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案
(1)审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》;
(2)审议《2017 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2017 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2017 年年度报告全文及摘要》;
(5)审议《2017 年度利润分配预案》;
(6)审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
(8)审议《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》;
(9)听取《独立董事 2017 年度述职报告》(非表决事项)。
2、提案内容披露情况
上述(1)-(7)议案内容已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事
会第三次会议审议通过,详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第八次会议决议公告》
(公告编号:2018-020)、《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:
2018-030)等相关公告。
上述第(8)项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详见公司
2018 年 5 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-033)等相关内容。
议案(9)为非表决事项,公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述
职。
3、特别强调事项
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
(2)本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是
指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表(表一):
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
--
票提案
1.00 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 √
2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议
8.00 √
案》
四、本次股东大会登记方法
1、登记时间:
2018 年 5 月 16 日(星期三)9:00-12:00,13:00-17:00;
2018 年 5 月 17 日(星期四)9:00-12:00,13:00-17:00。
2、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由
法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复
印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点:
公司证券部(重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼)。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
邮 编:401147
联 系 人:方 芳
联系电话:023-88561909
传 真:023-88561990
2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、第四届董事会第九次会议决议;
3、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月七日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:回执
附件一
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:362499。
2、投票简称:科林投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 20 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
科林环保装备股份有限公司
2017 年度股东大会股东授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人) 出席
于 2018 年 5 月 21 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会,并
依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签
署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
使表决权,其行使表决的后果均由委托人承担。
备注 表决意见
议案
审议内容 该列打勾
序号
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
--
票提案
1.00 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 √
2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保
8.00 √
的议案》
委托人签名: 身份证号码(营业执照):
证券账户号: 持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:截止本次股东大会结束
附件 3:
回 执
截至 2018 年 5 月 14 日 15:00,我单位(个人) 持有科林
环保装备股份有限公司股票 股,拟参加公司召开的 2017 年度股
东大会现场会议。
注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名:
股东账号:
股东名称(签章):
日 期: