华斯控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华斯股份”）为了提高公司的经济效益，公司拟以自筹资金10,000万元人民币设立河北华斯裘皮小镇实业有限公司（以下简称“小镇实业”）。
2、公司于2019年2月12日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称：河北华斯裘皮小镇实业有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、注册住所：河北省肃宁县尚村镇
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：贺素成
6、经营范围：工程项目开发、管理；招标代理服务；市场管理服务；物业管理服务、租赁；仓储物流；旅游开发、管理；酒店管理；会议展览展示服务；毛
皮服装加工、销售。
7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资10，000万元人民币，占小镇实业注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资设立该全资子公司“河北华斯裘皮小镇实业有限公司”，实施华斯裘皮小镇西区及配套设施的建设，有利于进一步推动裘皮特色小镇建设落成，提高公司的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有“小镇实业”100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
河北华斯裘皮小镇实业有限公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善小镇实业的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告
备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
华斯控股股份有限公司董事会
2019年2月12日