山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第8次会议于2018
年3月29日在公司会议室召开，会议决定于2018年6月29日（星期五）召开公司2017年年度
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2018年6月29日（星期五）上午9:30开始，会期半天。
通过互联网投票系统投票时间：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00。
通过深交所交易系统进行投票时间：2018年6月29日 9:30-11:30，13:00-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）A股股东：截至2018年6月22日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度报告全文及其摘要》；
2、《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》；
3、《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》；
4、《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》；
5、《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》；
6、《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》；
7、《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》；
8、《关于续聘审计师的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对
于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议程的详细内容，已分别经公司第 5 届董事会第8 次会议和第 5 届监事会第8次会
议审议通过，请见刊登在2018年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公
告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、A股股东：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(二)登记时间
1、A股股东：2018年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(三)登记地点
1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、网络投票操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362490；投票简称：墨龙投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会对应“委托价格”一览表
议案代号 议案名称 对应申报价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00元
议案1 《2017年度报告全文及其摘要》 1.00元
议案2 《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》 2.00元
议案3 《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》 3.00元
《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计
议案4
报告》 4.00元
议案5 《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》
5.00元
议案6 《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》 6.00元
议案7 《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》 7.00元
议案8 《关于续聘审计师的议案》 8.00元
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案
号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部
子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：赵洪峰
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街999号
邮 编：262700。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2018年 5 月 4日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
山东墨龙石油机械股份有
限 公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
年 月 日
授权委托书式样：
授权委托书
本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权 先生/女士（身份
证 号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司
于2018年6月29日（星期五）召开的2017年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份
数行使表决权，并按以下投 票指示进行投票：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《2017年度报告全文及其摘要》
2 《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》
3 《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》
4 《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
5 《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》
6 《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
7 《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》
8 《关于续聘审计师的议案》
说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；
如委托人未作任何 投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
