浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过了《关于审议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，
同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 6 月 13 日下午 14:50-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 12 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份
有限公司一楼会议室
4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结
合的方式召开。
5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2018 年 6 月 6 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2018 年 6 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大
会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人
亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理
人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）
（2）本公司董事、监事及高管人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
议案1、 《关于审议修订<公司章程>的议案》
注：本次会议审议事项需以股东大会特别决议审议通过，且属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据
计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
上述议案已经公司四届十七次董事会、四届十四次监事会审议通过，
详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 √
四、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书
和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账
户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2018 年 6 月
11 日 15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记
表式样见附件 2）。
2、登记时间：2018 年 6 月 11 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
证券投资部。
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证
券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、 备查文件
1. 公司第四届董事会第十七次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年五月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
2. 填报表决意见。
（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 12 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至 2018 年 6 月 6 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：
002489），现登记参加 2018 年第一次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身分证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 日期 2018 年 月 日
附件 3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授
权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并依照
下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 ---
以投票
1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 √
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：
日期 2018 年 月 日 日期 2018 年 月 日
