江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月22日以电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《公司 2019年第一季度报告》正文及全文。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019年第一季度报告》正文及全文。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2019年4月29日