烟台双塔食品股份有限公司
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关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月
5日召开第四届董事会第十次会议，会议决议召开2018年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会。
2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月21日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2018年6月20日-2018年6月21日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月20
日下午15:00至2018年6月21日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。
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公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年
6月14日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》；
2、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《《变更公司经营范围的议案》》；
4、审议《修改<公司章程>的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜。
上述议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见2018年6月6日
刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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表 1 本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
√
金计划的议案》
2.00
《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议 √
案》
3.00
《变更公司经营范围的议案》 √
4.00
《修改<公司章程>的议案》，并授权公司经理层办 √
理工商变更事宜
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2018年6月18日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2018年6月18日16：00前传真
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至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一 。
六、其他
1、会议联系人：师恩战、李娜君
联系电话：0535-8938520
传 真：0535-8938351
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
公司2018年第二次临时股东大会的授权委托书
股东参会登记表
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董 事 会
二〇一八年六月五日
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附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年6月20日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
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网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
√
100 总议案
1.00 《关于调整使用部分闲置募集资 √
金暂时补充流动资金计划的议案》
2.00 《关于为全资子公司及控股子公 √
司提供担保的议案》
3.00 《变更公司经营范围的议案》 √
4.00 《修改<公司章程>的议案》，并授 √
权公司经理层办理工商变更事宜
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选
一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
