烟台双塔食品股份有限公司
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第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018
年 5 月 24 日以电话形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过
了以下决议:
一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议
案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过
12,000 万元调整为不超过 31,000 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
烟台双塔食品股份有限公司
同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过
12,000万元调整为不超过31,000万元，使用期限自公司相应董事会或股东大会审议批
准该议案之日起不超过12个月（其中12，000万元募集资金将于2018年1月10日公司第
四届董事会第六次会议审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户，本次新增
加暂时补充流动资金的19,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还
至相应募集资金专用账户）。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用
账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间
接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
二、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一八年六月五日
